И снова о бесплатном сыре

• спецдосье
• Краснодарский край
• мошенничество
• финансовая пирамида
• суд

Деньги должны работать. Эту финансовую аксиому жители нескольких регионов юга России восприняли слишком буквально. Иначе как можно объяснить то, что они отдавали в управление подозрительным лицам свои средства под баснословные проценты? Такие, которые не обещал ни один банк. Итог истории оказался весьма печален…

Заманчивое предложение

Несколько лет назад в Крыму и Краснодарском крае в местных газетах стала появляться реклама неких финансовых организаций. Сообщалось, что под новые инфраструктурные проекты привлекаются частные инвестиции. От граждан требовалось лишь перечислить деньги и ждать прибыли с реализованных бизнес-идей. В частности, организаторы утверждали, что будут направлять активы в золотодобывающую и нефтегазовую отрасли. Также гражданам предлагалось просто вложить деньги под 16 % годовых. И многие «клюнули», отправились заключать договоры. Суммы вносили самые разные - от десятков тысяч до нескольких миллионов рублей.

- По совету подруги внесла деньги в организацию, чтобы заработать внучке на учёбу, - делится своей историей пенсионерка Валентина Ивановна. - Договор заключили на 100 тысяч рублей. Далее сумма корректировалась в сторону увеличения. В итоге мой вклад составил 652 тысячи, из которых 152 тысячи рублей - проценты за четыре месяца. Однако в какой-то момент телефоны фирмы перестали отвечать, а офисы закрылись. Я никогда бы не обратилась в такую организацию, если бы не нужда. С небольшой пенсии особо не поможешь близким - вот и заняла деньги, думала, подзаработаю внучке на институт и верну. Теперь не знаю, как долг отдавать буду…

В дальнейшем такие же обманутые стали обращаться в подразделения полиции трёх регионов, где орудовали мошенники - Кубани, Крыма и Севастополя. Потерпевшие объединялись в инициативные группы, чтобы отстаивать свои интересы.

Не всё то золото…

Следователям южане рассказывали примерно одно и то же: увидели рекламу, вложились, но в итоге оказались у разбитого корыта.

- При проверке хозяйственной деятельности финансовых организаций сотрудники полиции установили, что никаких взаимоотношений ни с золотодобывающей, ни с нефтеперерабатывающей отраслью они не имеют, - говорит заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю подполковник внутренней службы Юлия Самсончик. - Фактически инвестированные гражданами денежные средства поначалу тратились участниками группы на выплату процентов другим вкладчикам, а также на зарплату и премии себе. Существовала система бонусов. Если кто-то привлёк, например, 50 человек, то получал определённый процент сверх зарплаты. Помимо этого, злоумышленники изрядно вкладывались в рекламу своих «инвестиционных компаний» в СМИ.

По версии следствия, фигурантами совершено хищение денежных средств у 875 граждан. Причинённый им ущерб составил порядка 400 миллионов рублей.

В состав организованной группы вошли трое жителей Кубани. После того как начались многочисленные проверки деятельности компаний, главарь скрылся и впоследствии был объявлен в международный розыск. В отношении него суд заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Находясь на Украине, мужчина получил поддельные документы с чужой фамилией, а затем перебрался в Польшу.

Обмануть следствие не получилось. Местонахождение скрывшегося правоохранительные органы установили. Фигуранта задержали, польская сторона экстрадировала его обратно в Россию. После этого следователи ГУ МВД России по Краснодарскому краю возобновили производство по уголовному делу.

Суд поставит точку

Обвиняемые вину в совершённых преступлениях не признали. Напротив, как могли, противодействовали предварительному расследованию - пытались оказать давление на потерпевших, склоняли их на свою сторону, призывали отказаться от показаний.

Чтобы доказать вину фигурантов, следователи провели ряд экспертиз. Проанализировали огромный объём информации, опросили сотни свидетелей и пострадавших.

Между тем специалисты по финансовому праву отмечают, что если раньше участниками подобных «инвестиционных проектов» являлись по большей части наивные граждане, то сейчас это нередко образованные и «продвинутые» люди, прекрасно понимающие, что может произойти с их сбережениями. Однако, зная о возможных рисках, каждый из них был уверен, что успеет заработать до краха компании.

Вернуться в раздел