«Клубок» из леса вывел на контрабандистов

• Иркутская область
• лес
• контрабанда
• розыск
• суд

В Восточной Сибири завершено расследование громкого уголовного дела. Злоумышленники направляли за границу тысячи кубометров древесины, их совокупный доход от преступной деятельности составил десятки миллионов рублей. В столице Прибайкалья идут судебные процессы над участниками сообщества. Некоторые из них уже получили заслуженные сроки. Продолжая распутывать криминальный узел, полицейские установили местонахождение одного фигуранта и предъявили ему обвинение.

По ниточке

Очередным задержанным оказался 39-летний Александр из Иркутска. На преступный путь он встал в 2019 году и быстро влился в деятельность «лесной мафии». Узнав, что попал в поле зрения правоохранителей, злоумышленник скрылся от органов следствия. Его объявили в международный розыск. В конце прошлого года Александра задержали в Москве.

- При его активном участии члены криминальной структуры, используя подконтрольные фирмы, в том числе зарегистрированные на подставных лиц, экспортировали за рубеж незаконно заготовленную древесину стоимостью более 130 млн рублей. Вырученные от продажи денежные средства опять же через подконтрольные фирмы контрабандисты ввели в легальный экономический оборот и распорядились ими по своему усмотрению, - рассказывает начальник СЧ СО Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте подполковник юстиции Василий Ченченко.

Обвиняемому вменяют участие в преступном сообществе, контрабанду стратегически важных ресурсов и легализацию денежных средств. Санкции статей Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Доставление подозреваемого в следственную часть

Путь Александра - лишь эпизод, маленькая ниточка в большом клубке противоправных деяний, разоблачённых транспортными полицейскими Прибайкалья.

Накрутили больше миллиарда

О преступной деятельности контрабандистов правоохранителям стало известно несколько лет назад. Следователи и оперативники выяснили, что гражданин одного из государств Восточной Азии и бизнесмен из Иркутска создали группу, которая специализируется на незаконном обороте древесины, реализует её за рубеж.

Полицейские задержали организаторов и большую часть сообщества. Благодаря слаженным действиям сотрудников транспортной полиции, Сибирского таможенного управления были установлены 13 подозреваемых. На скамье подсудимых оказались восемь из них. Преследование в отношении одного участника прекратили в связи с его смертью. Ещё четверых объявили в международный розыск.

В апреле 2022 года уголовное дело о контрабанде леса на сумму свыше 1,2 млрд рублей передали в суд. В ходе преступной деятельности злоумышленники вывезли за границу более 200 тысяч кубометров древесины.

Кроме того, функционировало так называемое производственное подразделение. В обязанности сотрудников входили приёмка, переработка и складирование незаконно заготовленной древесины, контроль подачи и убытия вагонов. В их распоряжении находились погрузчики, пилорамы, краны.

Следователь транспортной полиции опечатывает лесообрабатывающую технику на участке у контрабандистов

В ходе расследования дела было допрошено более 130 свидетелей, проведено свыше 50 обысков и выемок, назначено более 30 различных экспертиз. Наложен арест на имущество обвиняемых на сумму, превышающую 70 млн рублей. Объём основного уголовного дела составил 355 томов.

Схема контрабанды

Все преступные сообщества, как правило, чётко структурированы и действуют по отработанным алгоритмам. Попробуем разобраться в этих хитросплетениях. Итак, схема контрабанды леса выглядит следующим образом: предприниматели заключают внешнеэкономический контракт с инопартнёром. В ряде случаев представители российской стороны прикрываются фирмами-однодневками. Их используют в качестве так называемых «прокладок», чтобы усложнить установление реального экспортера. Дальше открывают паспорта сделок в финансовых организациях, приобретают нелегально заготовленную древесину, арендуют пункты приёма-отгрузки. Всё это прикрывается законной деятельностью, масштабы которой обычно невелики по сравнению с преступной.

Затем следуют нити фальсификации. Сложный виток - махинаторы придают лесу статус легального для экспорта иностранному покупателю в рамках контракта. Открывают и ведут паспорта сделок в банках, предоставляют подложные документы в таможню. Вывозят древесину за рубеж по железной дороге. После незаконного экспорта денежные средства не возвращают или легализуют на территории России.

- В работе следователей нет одинаковых дел, это касается и таких махин, как контрабанда леса. Их поручают самым опытным и подготовленным специалистам, - отмечает начальник СЧ СО Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте подполковник юстиции Василий Ченченко.

Сколько ещё таких клубков предстоит размотать стражам магистралей Приангарья, пока неизвестно. Отрадно отметить, что с каждым годом, с каждым раскрытым громким делом их становится меньше, а люди, плетущие эти узоры, несут заслуженное наказание. Вернуться в раздел