Монеты ушли в блокчейн

• спецдосье
• Республика Мордовия
• финансовая пирамида
• хищение

В Мордовии осуждены организатор финансовой пирамиды и его подельники, обманувшие пайщиков на десятки миллионов рублей. Примечательно, что соучастники никогда не видели своего работодателя.

Первый офис потребительского кооператива 21-летний житель Московской области открыл осенью 2020 года. Располагался он в административном центре Мордовии - городе Саранске. Создавали контору и набирали на работу сотрудников двое жителей Москвы, которых владелец кооператива подыскал в качестве партнёров по бизнесу. С подельниками общался исключительно через мессенджеры, используя vpn-ресурсы, подменные виртуальные номера, sip-аккаунты и вымышленные имя и фамилию. Всё это позволяло ему руководить преступной деятельностью полностью инкогнито. После общения переписка и голосовые сообщения удалялись.

С развитием преступной деятельности злоумышленники открыли ещё три филиала потребительского кооператива - в Кургане, Челябинской области и Севастополе. Но в июне 2021 года организация полностью прекратила деятельность. Офис кооператива неожиданно для пайщиков закрылся. Уже позже полицейские установили, что к этому моменту мошенники заблаговременно вывели привлечённые деньги на свои неверифицированные криптовалютные кошельки, используя обменники мировых онлайн-ресурсов. Обманутые люди потянулись в полицию. Всего от действий аферистов пострадали 122 человека, а сумма ущерба превысила 50 млн рублей.

- Чтобы установить личности злоумышленников, полицейские больше 10 раз выезжали в командировки в разные регионы страны, - рассказала заместитель начальника отдела Следственной части СУ МВД по Республике Мордовия подполковник юстиции Рината Абдрашитова.

В результате проводимой работы сначала были задержаны двое фигурантов. Спустя почти год полицейские установили местонахождение третьего участника мошеннической схемы.

Организатор выслушал приговор первым. Он частично возместил ущерб на сумму более 12 млн рублей. Ему назначили два с половиной года лишения свободы. Позже приговор огласили и двум его соучастникам. Они получили аналогичное наказание.