Пирамида на зыбком песке

• спецдосье
• Иркутская область
• аферисты
• мошенничество
• ИТК
• киберпреступления
• инвестиции
• незаконная банковская деятельность
• обналичивание денег
• расследование
• суд

Она обещала удвоение инвестиций, проводила закрытые вебинары и называла себя наставницей. Тысячи человек смотрели её прямые эфиры, верили каждому слову и несли деньги. За время существования «прибыльного проекта» жительница Иркутской области привлекла в свой карман десятки миллионов рублей. Обещала золотые горы, однако оставляла людей ни с чем. Номинальные директора, агенты, заявления о расторжении договоров – аферистка делала всё, чтобы запутать следствие. Но не помогло…

Старое по-новому

На протяжении трёх лет действовала мошенническая схема, разработанная злоумышленницей. Ничего нового она не придумала, рассчитывала исключительно на доверчивость и невнимательность клиентов. Обманщица предлагала вложить деньги в успешный проект, а именно – покупку имущества должников, чтобы впоследствии реализовать по более выгодной цене. Однако высокодоходную деятельность, о которой сообщалось потенциальным инвесторам, фирма не вела. С гражданами заключались договоры оказания услуг. Фактически это были займы под проценты. Вот только возвращать их женщина не собиралась изначально.

Чтобы придать действиям видимость законности, махинаторша выплачивала потерпевшим незначительные суммы, убеждая их в надёжности проекта и вовлекая в дальнейшее «сотрудничество». Обещания были заоблачными: на бумаге фигурировали цифры аж под 120 % прибыли, а на своих вебинарах «благодетельница» гарантировала удвоение вкладов «партнёров». Так работает финансовая пирамида.

При этом предприимчивая бизнесвумен никаких договоров не подписывала. Все сделки осуществлялись от имени номинального директора. Каждый шаг мошенница продумывала до мелочей – обещая дополнительные бонусы, она убеждала людей заранее писать заявления о расторжении договора. В случае разбирательств это максимально затрудняло потерпевшим возврат средств. Но граждане в предвкушении лёгкого заработка соглашались.

Криминальная сеть

География противоправной деятельности охватила 62 региона России. Следствием установлено 666 пострадавших от финансовой пирамиды. Около 20 из них проживали за пределами Российской Федерации – в Германии, Израиле, Канаде и Соединённых Штатах Америки.

Преступная организация имела иерархическую структуру. Во главе стояла обвиняемая, в непосредственном подчинении у которой находились трое приближённых. От них ответвления вели к тем, кто непосредственно взаимодействовал с гражданами. Численность агентов составляла около 120 человек, ключевых – порядка 10-12. Основные регионы деятельности: Московская, Ленинградская, Самарская, Ростовская, Иркутская области и Краснодарский край.

За три года злоумышленница с подельниками похитили свыше 180 млн рублей. Они расходовались не только на личные нужды. Значительные суммы направлялись на PR-мероприятия. Так, на проведение одной конференции тратились миллионы: аренда бизнес-центра, организация фуршета, оплата проживания и авиаперелётов. Отдельные сообщники ездили в командировки за рубеж, где «повышали квалификацию».

Организатор с харизмой

– Фигурантка – достаточно коммуникабельная личность, обладающая лидерскими качествами, умеющая вести людей за собой, – рассказывает старший следователь по особо важным делам отдела по расследованию преступлений в предпринимательской и бюджетной сферах СЧ ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области майор юстиции Александр Душин. – Кроме того, достаточно опытная в своей сфере деятельности, ведь для женщины это оказался не первый случай столкновения с законом.

В 2017-м фигурантка уже была осуждена за мошенничество в особо крупном размере за создание кредитно-потребительского кооператива и обман 20 граждан. Тогда женщине предоставили отсрочку отбывания наказания до достижения её ребёнком 14-летнего возраста. Гуманность правосудия, как видно, не образумила аферистку.

Три года разбирательств

Расследование уголовного дела завершено. Правоохранители буквально по крупицам собрали доказательства. Установили, что обвиняемая создала закрытую группу в соцсетях, в которой на регулярной основе организовывала вебинары не только с потерпевшими, но и с подельниками.

В целях возмещения ущерба по ходатайству следствия суд наложил арест на имущество фигурантки стоимостью 64 млн рублей: технические устройства, судно, автомобиль и спецтранс­порт, земельные участки и дом.

Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Её приговорили к 12 годам и девяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также штрафу в размере 500 тысяч рублей. Такой срок назначен в том числе с учётом противоправных деяний, за которые она была осуждена ранее. Кроме того, удовлетворены иски потерпевших о взыскании с мошенницы более 165 млн рублей ущерба.

Вернуться в раздел