Приказал стройке долго жить

• спецдосье
• Краснодарский край
• мошенничество
• дольщики
• недвижимость
• легализация

Респектабельный внешний вид, высокий уровень интеллекта, природное обаяние - этот   человек внушал доверие и не походил на афериста со стажем. Мужчина в дорогом костюме, приехавший на встречу с взволнованными покупателями квартир на автомобиле класса люкс, представился крупным инвестором из Москвы. Он заверил, что в кратчайшие сроки строительство жилого комплекса будет завершено. Люди успокоились.

На деле «столичный бизнесмен» оказался местным жителем. У 51-летнего неоднократно судимого за совершение имущественных преступлений мужчины были свои планы. И строительство квартир для дольщиков в них не входило.

Накануне злоумышленник создал фирму, снял офис, закупил технику, набрал штат сотрудников и запустил масштабную рекламную кампанию в региональных СМИ. Усилиями пиарщиков была создана иллюзия успешной, прочно зарекомендовавшей себя на рынке недвижимости организации. Народ поверил рекламе и рассказам сотрудников о скорой сдаче строящихся объектов. Деньги вкладчиков потекли рекой в карман организатора схемы. А тот со строительством обещанных новостроек не спешил: тратил средства на свою красивую обеспеченную жизнь. У мужчины появились земельные участки в Краснодаре, новые квартиры, дорогая одежда и шикарный автомобиль.

При проверке подтвердилось, что предоставленные сведения о выполненных работах не совпадают с фактическими.

В Следственной части СУ УМВД России по городу Краснодару возбудили уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления» УК РФ.  Фигурант был заключён под стражу. Распутать преступную схему и защитить обманутых граждан поручили следователю СУ УМВД России по Краснодару подполковнику юстиции Яне Меняйловой.

- Мы провели осмотр места происшествия. Изъяли документы, подтверждающие расходование денежных средств, и поняли, что деньги в проект фигурант вообще не вносил, - рассказывает следователь.

Афериста удалось остановить на раннем этапе. Свои сбережения ему доверили 30 потерпевших. Если бы жулик продолжил свою деятельность, жертв могло бы быть и больше.

54 миллиона рублей растворились на банковских счетах злоумышленника и его супруги. Чтобы обеспечить исполнение гражданских исков, судом на имущество фигуранта наложен арест. Доказательственная база собрана. Обвинение предъявлено. Уголовное дело направлено в суд, который и поставит точку в этой истории. Вернуться в раздел