Золотая жила «колбасного короля»

• спецдосье
• Омская область
• мошенничество

Новосибирский предприниматель многие годы исправно оплачивал поставки товара и тем самым зарекомендовал себя ответственным партнёром. Но в какой-то момент он решил увеличить выгоду в разы: перестал перечислять деньги за продукцию и перепродавал её. Однако вырученные мошенническим путём миллионы злоумышленнику всё же пришлось вернуть.

Доверительные отношения

48-летний мужчина занялся оптовой торговлей мясом и субпродуктами. При этом номинальным учредителем и директором компании являлась его знакомая. В финансово-хозяйственной деятельности она участия не принимала, всеми полномочиями наделила приятеля. Работал он без трудового договора и привлечения его в штат общества с ограниченной ответственностью. Злоумышленник представлял интересы организации, решал все вопросы. Он же заключал любые сделки и соглашения.

Бизнесмены договорились, что омское предприятие будет поставлять товар новосибирскому, а то в свою очередь своевременно его оплачивать. Договор заключили на один год. По прошествии этого срока ни та, ни другая сторона о его прекращении не заявила. Неудивительно, ведь всех всё устраивало: покупатель своевременно вносил плату за товар. Оборот денежных средств за это время составил около 200 миллионов рублей. Результатом такого продолжительного и исправного взаимодействия стало то, что фигурант установил доверительные отношения с менеджером компании-поставщика и её директором.

Вкус денег

Сотрудничество осуществлялось по предоплате, а спустя некоторое время покупатель предложил ввести отсрочку платежа с тем, чтобы перевод производился по истечении семи дней после приобретения товара. Продавец, будучи уверенным в порядочности и не подозревая о недобросовестных намерениях партнёра, согласился.

- По своему складу фигурант спокойный, коммуникабельный, легко вступает в диалог и способен без особого труда расположить к себе, - характеризовала подсудимого заместитель начальника отдела по расследованию тяжких преступлений против собственности, совершённых организованными преступными группами УМВД России по Омской области майор юстиции Валерия Задорожная. Разбираться в хитросплетениях «мясного» афериста пришлось именно ей.

Сотрудница омской фирмы и подумать не могла, что такой серьёзный и надёжный покупатель станет обманывать.

При очередной поставке злоумышленнику не составило большого труда убедить партнёров вновь дать разрешение на отгрузку без оплаты нескольких крупных партий мясной продукции. Это почти 40 тонн свинины на общую сумму более семи миллионов рублей. Товар доставили в город Бердск Новосибирской области, и заплатить фигурант пообещал в ближайшее время: якобы возникла загвоздка с осуществлением банковского перевода. Сам же - довольно оперативно, чтобы продукт не пришёл в негодность, - реализовал его индивидуальным предпринимателям, естественно, без оформления бухгалтерских документов.

Спустя три дня история повторилась. Поступила заявка на поставку продукции, покупатель заверил: в ближайшее время счета будут оплачены - и новый, и предыдущий. И вновь менеджер из Омска поверила ему. На этот раз партия оказалась поменьше: 18 тонн свинины и свиных ушей на сумму почти 3,4 миллиона рублей.

Мошенническое колесо

За двумя неоплаченными поставками последовало ещё четыре таких же - с интервалом в несколько дней. И каждый раз гражданин всячески заверял потерпевшую сторону, что оплата вот-вот будет произведена. Выдумывал разные предлоги, убеждал, что возникли препятствия к внесению денежных средств на счёт поставщика. Мошенническое колесо завертелось.

В итоге фирма-поставщик осталась без 126,7 тонны мясной продукции почти на 23,8 миллиона рублей. Зато хорошо заработал фигурант, распродав весь товар. Оплачивать счета омскому предприятию он не собирался, некоторое время ещё поддерживал с его менеджером и директором телефонную связь. Общаясь с потерпевшей стороной, он с присущей самоуверенностью заверял, что скоро погасит долг.

Пропал с радаров

Фигурант даже нагло врал поставщику: на вопрос о внесении платы за шесть поставок товара он ответил утвердительно. Утром же, прибыв на рабочее место, потерпевший узнал от бухгалтера, что никаких денег от новосибирской организации не поступало.

В очередной раз поверив умевшему расположить к себе партнёру, он вернулся в Омск. Естественно, никакой оплаты не последовало, а должник, что называется, пропал с радаров. Спустя некоторое время директор омского предприятия снова приехал в Бердск, разыскал фигуранта и получил новую порцию, на первый взгляд, достоверной информации: долг обязательно будет выплачен, но нужно время, чтобы продать коттедж. Позже, так и не дождавшись результатов сделки, омич выяснил, что объект недвижимости не принадлежит должнику. Этот факт и стал последней каплей для потерпевшей стороны.

Представителю фирмы-поставщика ничего не оставалось, как обратиться в полицию. Следователь возбудил уголовное дело о мошенничестве, совершённом в крупном размере. Назначили проведение бухгалтерских и подчерковедческих экспертиз, документальных исследований.

В надежде на смягчение

На протяжении четырёх месяцев с момента получения статуса подозреваемого по уголовному делу новосибирец находился под подпиской о невыезде. Ничего не предвещало беды, но в один прекрасный день он решил скрыться от следствия. В результате комплекса проведённых оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью УУР УМВД России по Омской области вскоре задержали афериста в городе Сочи.

Какие именно, теперь уже не имеет большого значения. Санкции инкриминируемой ему статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривают наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. Стоит отметить: несмотря на отрицание вины, он всё же в полном объёме возместил потерпевшей стороне причинённый материальный ущерб. Видимо, с надеждой на смягчение обвинительного приговора.

Вернуться в раздел