Предварительно установлено, что в течение двух лет злоумышленники от имени организации – партнера известных банков – предлагали гражданам помощь в получении кредитов. Для привлечения клиентов совершались так называемые «холодные» звонки, а также размещалась реклама в сети Интернет и в средствах массовой информации.