Полицейские Санкт-Петербурга пресекли деятельность двух сообщников, причастных к теневому банкингу
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по городу г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно со следователями УМВД России по Московскому району при поддержке бойцов Росгвардии пресекли деятельность двух местных жителей, подозреваемых в незаконных банковских операциях.
По версии оперативников, участники криминальной схемы в возрасте 38 и 43 лет создали полноценную подпольную финансовую организацию. Они открывали и вели счета для юридических лиц, проводили расчёты по поручениям клиентов, а также занимались инкассацией и обналичиванием крупных сумм.
Криминальные роли в тандеме были распределены: один из фигурантов отвечал за поиск коммерсантов, а второй координировал финансовые потоки. За свои услуги компаньоны брали внушительную комиссию – не менее 18 % от объёма средств, поступавших на счета подконтрольных им подставных фирм. Всего через указанные реквизиты нелегально прошло почти 400 миллионов рублей.
Следователем органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации. Один из подозреваемых задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, его подельнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование их криминальной деятельности продолжается.
