В Воронеже полицейскими пресечена незаконная банковская деятельность
В результате проведённого комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержаны девять жителей Воронежской области в возрасте от 29 до 56 лет, которые занималась осуществлением банковских операций без регистрации кредитной организации и без наличия лицензии.
В ходе предварительного следствия установлено, что в 2016-2019 годах ими оказывались услуги по переводу и обналичиванию денежных средств за денежное вознаграждение физическим и юридическим лицам.
Для осуществления незаконной банковской деятельности указанной группой лиц использовались счета подконтрольных ей организаций, которые какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в действительности не осуществляли. Управление банковскими счетами осуществлялось путём системы удаленного доступа.
Как правило, клиент перечислял денежные средства на банковские счета указанных организаций по фиктивным основаниям под видом оплаты за оказанные услуги и приобретённые товары. Затем участники преступной группы осуществляли перевод на указанные клиентом реквизиты либо снимали денежные средства с банковских счетов через кассу кредитного учреждения или при помощи банковских карт через банкоматы и доставляли клиенту.
За время осуществления незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию и инкассации денежных средств участники преступной группы извлекли доход в размере более 24 млн рублей.
В отношении задержанных следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а, б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность».
Во время обысков в жилищах фигурантов и используемых ими офисах, полицейскими изъяты денежные средства, компьютеры и ноутбуки, носители электронной информации, мобильные телефоны, печати и штампы различных организаций, банковские карты и другие предметы.
За совершение данного противоправного деяния предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
Читайте также
