Крах семейного синдиката, или «Пластиковое дело» сибирского шефа

• было дело
• Иркутская область
• мошенничество

Какую бы вы хотели получать зарплату, чтобы ни в чём себе не отказывать? Этот вопрос, пожалуй, многих может если не поставить в тупик, то заставить надолго задуматься. У всех свои запросы. И каждый по-разному их реализовывает. Но такова уж людская сущность: сколько ни плати - всё мало. Не зря говорят денег много не бывает. Закон жизни: чем толще у человека набит дензнаками кошелёк, тем больше появляется разного рода потребностей, на которые финансов уже, глядишь, и не хватает. Нечто подобное произошло и с героями этого материала. Поддавшись соблазну, они переломили хребет не только собственной судьбе.

Карьера - в гору

…Шёл 2013-й год. Ольга Викторовна - мама Павла Тарасова - как обычно безупречно выгладила белоснежную рубашку, приготовила вкусный завтрак. Она воспитывала сына одна, без посторонней помощи. Души в нём не чаяла. Молодой человек отвечал тем же. Оба сожалели лишь об одном: мало времени остаётся на посиделки вдвоём, на разговоры. 28-летний парень с раннего утра уже весь в заботах. Вернее, в мыслях о работе, на которой изо дня в день предстояло много трудиться. Должность обязывала. Павел состоял в руководстве одного из филиалов крупного банка.

- Грамотный, с высшим образованием, успешный молодой человек, - рассказывает начальник отдела по расследованию организованной преступной деятельности против личности и собственности СЧ ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области полковник юстиции Лариса Хворостян. - В 2012-м принят на работу в Ангарский филиал банка и сразу - на руководящий пост. Обладал лидерскими качествами, имел незаурядные организаторские способности. Это в один голос утверждали и свидетели, проходившие по уголовному делу, и люди, которые работали под его руководством. Уже на следующий год своей банковской деятельности решился на большее - сорвать солидный куш незаконным путём. 

Первая зацепка

По словам Ларисы Владимировны, в конце лета 2016 года в полицию с заявлением обратились представители службы безопасности филиала того самого банка. Финансовые секьюрити выявили хищение на 1,8 миллиона рублей. Внутреннее расследование помогло установить и лицо, причастное к махинациям. Им оказался Павел Тарасов.

Полицейские тут же организовали проведение доследственной проверки по данному факту. Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области совместно с коллегами из Ангарска в сжатые сроки сумели собрать исчерпывающий материал.

Но стоило копнуть чуть глубже, как всплыла уже совсем иная сумма, поразившая многих... 

«Мёртвые души» и золотоносные карты

Павел являлся боссом одного из отделов банка и прекрасно знал, что его организация выпускает несчётное количество зарплатных и кредитных карт. На последних числился лимит денежных средств до 300 тысяч рублей. Почему бы на этом и не подзаработать, используя служебное положение? Сей вопрос недолго мучил Тарасова. Жажда лёгкой наживы поглотила молодого руководителя целиком и полностью. Вот и решил на вымышленных лиц по поддельным документам организовать выпуск большого числа «пластика». Цель одна - потихонечку снимать «живые» деньжата с заранее начисленного лимита.

Павел понимал: чтобы озолотиться таким способом, предстояло провернуть поистине масштабную махинацию. Для начала в Интернете молодой человек нашёл специальную программу и установил её на домашний компьютер. С помощью данного ПО принялся изготавливать копии липовых паспортов на вымышленных лиц. Современные технологии позволили Тарасову принять в ряды россиян аж 415 душ. Вновь испечённых «граждан» собственноручно осчастливил в общей сложности 612-ю именными кредитными картами (их насчитывалось намного больше, но именно такое количество прошло в суде, то есть было доказано. - Прим. авт.).

Сотрудники «тарасовского» отдела под чётким контролем шефа формировали списки, соответствующие реестры. Словом, предпринимали все необходимые банковские действия, чтобы эти карты были выпущены.

«Пластик» производился в областном центре. Затем доставлялся в офис филиала. Но Тарасов не имел к ним допуска. Между тем эту препону он без труда преодолел: пользуясь служебным положением, давал указания подчинённым клеркам, имевшим право эти карты получать. В результате где-то хитростью, а где указаниями-приказами забирал их под предлогом, что лично раздаст людям. Таким образом доступный лимит оказывался у него на руках. 

Типаж босса

В результате заимствовались данные реальных граждан, получающих деньги на «пластик», и карта фейкового человека активировалась. Но не будем погружаться в тонкости банковско-бухгалтерской сферы. Скажем так, благодаря профессиональным действиям стражей правопорядка сложная преступная схема вскрылась.

Тарасов вносил минимальные суммы по кредитам через систему онлайн-платежей. Делалось это, чтобы не вызвать подозрений у банка. При обыске полицейские обнаружили настоящий склад с неимоверным количеством мобильников, сим-карты которых оказались зарегистрированы на подставных лиц. С этих «левых» трубок Павел для отвода глаз осуществлял транзакции.

Следователи и сыщики недоумевали. Неужели работа с таким огромным массивом данных, с выверенной до тошноты точностью махинаций - дело рук одного фигуранта? Конечно же нет! И в этом полицейские были уверены. Однако выйти на след сообщника или сообщников никак не представлялось возможным.

- Мы понимали, что такой фронт теневой работы в одиночку не потянуть, обязательно должен быть помощник, - поясняет полковник юстиции Лариса Хворостян. - Первоначально разрабатывали версию о соучастии сотрудников банка. Думали, что обязательно кто-то из руководителей прикрывал незаконную деятельность, либо у Тарасова помощники среди подчинённых. Однако в процессе расследования данная версия была отвергнута. Оказалось, в стенах банковского учреждения Павел действовал единолично. Зато за его пределами… Кстати, Тарасова действительно можно назвать уникальной личностью. В голове - на память - держал огромное количество информации. Мы с этим делом срослись. Досконально изучали личность фигуранта, его образ жизни, взаимоотношениям с коллегами.

Полковник юстиции Лариса Хворостян

Лариса Владимировна отмечает, что Тарасов по складу характера оказался скрытным человеком, никого близко не допускал. Нигде и никогда не демонстрировал дружеских симпатий к коллегам, любил держаться в сторонке. Поэтому практически сразу приобщил к махинациям самого дорогого человека - собственную мать. Только ей он мог всецело довериться. 

С «аппетитом бедняка»…

Ольга Викторовна Тарасова, 1952 года рождения, обычная пенсионерка. Так уж сложилась судьба, что растила сына без мужа, окружив единственное чадо заботой и лаской, неуёмным вниманием. При этом еле сводила концы с концами. Соответственно, и у Павла ближе и любимее матери человека не было.

Сейчас сложно сказать, когда именно семья возлюбила жить на широкую ногу. Наверняка в тот момент, когда Павел устроился в банк. А что? Неплохая заработная плата, приличные премии… Вкус денег манил и соблазнял с каждым днём всё больше. Способный молодой человек подавал надежды, ему сулили карьерный рост. Мама не могла нарадоваться.

Афоризм французского писателя Антуана де Ривароля тут как нельзя кстати: 

Что, в принципе, и делали Тарасовы. Как выяснилось, честно заработанных денег молодому человеку со временем оказалось мало. Захотелось большего. И мама без колебаний согласилась помочь сыну провернуть махинацию - обокрасть банк, в котором трудился Павел. Организовался семейный преступный синдикат.

Следствие выяснило: роль матери была особенной. Именно она собственноручно подделывала подписи в липовых паспортах и даже давала наставления сыну. А в конечном итоге забирала с кредиток наличку в разных банкоматах.

Для того чтобы соблюсти конспирацию, Ольга Викторовна осуществляла операции ночью, поскольку суммы снимались приличные. Выезжала даже в соседние города. Правоохранители, отследив движение денежных средств с карт, изъяли с мест записи камер наблюдений. На некоторых видеоматериалах лицо оказалось вполне узнаваемым. Таким образом не оставалось никаких сомнений в виновности женщины.

…Вояжи мамы за «обналичкой» в последнее время участились. Нескончаемым потоком потекли с кредиток денежные реки в карманы криминальных гроссмейстеров. Хотя Тарасовы вели достаточно уединённый образ жизни, старались ни в чём себе не отказывать. Как утверждает следствие, активно пользовались похищенными деньгами. Шиковали? Не то слово! Павел окружил себя предметами роскоши в виде дорогих машин, шикарной и редкой коллекцией часов. В личном пользовании - новенькие, только что вышедшие с конвейера, престижные иномарки. Приобретены несколько квартир в центре Иркутска. А этот сибирский мегаполис, как известно, не из дешёвых в плане недвижимости. Помимо прочего, в новоявленных апартаментах произведён дорогостоящий ремонт.

Сын с родительницей регулярно нежились под лучами солнышка на заграничных курортах. Мама не без удовольствия тоже окружала себя предметами роскоши. Бесконечно посещала салоны красоты. Жили ни в чём себе не отказывая. Но, как это часто бывает, хорошее рано или поздно заканчивается. Особенно если это «хорошее» нажито незаконным путём. 

«Больничная» тактика, суициды и прочее

Как же погорел наш охотник за деньгами? Всё просто. Криминальная информационно-организаторская ноша, которую взвалил на собственные плечи Тарасов, оказалась-таки непосильной. В один из дней финансовый вундеркинд просчитался и начались банальные сбои в платежах. Ну а банк, естественно, не мог этого не заметить.

В общей сложности семейному дуэту вменили мошенничество на 57 миллионов рублей. Масштаб хищения поразил даже руководство пострадавшего финансового учреждения.

 - Судом принято решение об обращения взыскания на это имущество в счёт погашения иска - в пользу потерпевшей стороны, то есть банка. Тарасову ещё остаётся выплатить больше половины. Так что, выйдя на свободу, всё равно ещё будет должен. Иск-то никуда не денется…

Как проходило расследование - отдельная эпопея. В одночасье обогатившийся Тарасов не упустил шанса нанять лучших адвокатов. Причём защитники постоянно менялись. Придумывали многочисленные и разнообразные схемы действий, чтобы затянуть процесс. Только ознакомление с материалами шло около полугода. Но как бы «уж не изворачивался на сковородке», уголовное дело всё же направили в суд в конце осени 2017 года.

Более двух лет продолжался судебный процесс. Неотвратимость наказания чёрной тучей нависла над мошенниками. Понимая это, «подопечные» Хворостян вновь принялись затягивать дело. Избрали тактику болезней. Поочерёдно, вдруг ни с того ни с сего, обнаруживались у них разнообразные хвори - ложились в стационары с выдуманными, как потом оказалось, недугами. То сын попадёт в клинику, то мама окажется на больничной койке. Заседания в итоге переносились.

В эпикризе «пациентов» значилась и психиатрическая лечебница. Тарасов одно время бурно старался изображать помутнение рассудка. Вторая фигурантка пошла дальше. Суицид… Причём «рецидивный». В суде парочка не гнушалась устраивать «представления», пытаясь доказать тем самым свою невменяемость.

В результате по настоянию следствия тщательно проверили болезни подсудимых. Всё оказалось липой. А мама, как выяснилось, довольно профессионально симулировала суицидальные случаи. После этого суд принял решение арестовать Ольгу Викторовну. И последние два месяца разбирательства та находилась под стражей. А сын - под подпиской о невыезде.

Тут-то и напрашивается вопрос: почему Павел, имея такие деньжищи, потайными «тропами» не выбрался из страны. Да всё по той же банальной причине - без мамы он не мог сделать и шагу. Немалую роль в этом сыграла опять же его безграничная любовь к ней, сыновья преданность. Поэтому остававшийся на свободе Тарасов даже мысли не допускал о том, чтобы сбежать. И стражи правопорядка прекрасно об этом знали. 

Главная сторона дела

- Чтобы справедливость восторжествовала, сыщики и следователи проделали колоссальную работу, - утверждает Лариса Хворостян. - Хотя мы и вменяли организацию преступления Тарасову, но, изучив досконально все обстоятельства, сделали вывод: Павла на совершение хищения по большому счёту склонила мать. Она сыграла немалую роль, а порой руководила действиями. Когда Ольгу взяли под стражу, на судебные заседания её привозили конвойные. Женщина находилась в специальной отгороженной клетке, а сын с неё глаз не спускал. Во время оглашения приговора оба вели себя спокойно, без эмоций. Никаких истерик. Считаю, отчасти они уже были готовы к такому повороту. Но не всё так просто в этой истории. Знаете, что в ней больше всего меня задело? Ведь сломали судьбы они не только себе. Пострадало много ни в чём не повинных людей, которые честно трудились на благо финансовой организации.

Лариса Владимировна поясняет: все без исключения сотрудники отдела, который некогда возглавлял Тарасов, лишились должностей. Уволены, поскольку шеф давал незаконные указания, а те их беспрекословно исполняли. Работники банка стали заложниками ситуации. И хотя о криминальной подоплёке они не знали, в мгновение ока оказались на улице. Порядка 10 специалистов получили так называемый «волчий билет». Теперь им никогда не удастся устроиться ни в одно финансовое учреждение.

…Ольга Викторовна приговорена к 4 годам 6 месяцам лишения свободы и к штрафу - 300 тысяч рублей. Павлу Тарасову назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы и штраф 700 тысяч рублей. Кроме этого, последнему предстоит возместить банку причинённый ущерб в полном объёме.

История на самом деле печальная. Кто-то скажет: вот до чего доводит безграничная любовь к матери. Другие возразят: обычная, издревле воспетая людская алчность всему виной. Что ж, философствовать можно долго. Но это тема уже отдельного разговора.

Вернуться в раздел